Bestyrelsen
Bestyrelsen for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg består af 12 medlemmer – 4 fra Aalborg Vand A/S og 2 fra hver kontaktgruppe (kontaktgruppe Nord, kontaktgruppe Nørresundby-Vadum, kontaktgruppe Aalborg Sydvest samt kontaktgruppe Aalborg Sydøst).
Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år.
Næste valg til bestyrelsen sker i efteråret 2025, hvor der skal vælges medlemmer fra de 4 kontaktgrupper. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar for bestyrelseserhvervet.
Vedtægter
for Forening for grundvandssamarbejde i Aalborg
- Navn, hjemsted og organisationsform
1.1. Foreningens navn er Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg, forkortet GVA.
1.2. Foreningen har hjemsted i Aalborg Kommune.
1.3. GVA er en selvstændig forening.
- Formål
2.1. Formålet med foreningen er at sikre, at forsyning med drikkevand i Aalborg Kommune
fortsat kan ske på grundlag af uforurenet grundvand, dvs. uden videregående permanente rensningsforanstaltninger og i overensstemmelse med vandforsyningsplan 2013-2024 for Aalborg Kommune med senere ændringer.
2.2. GVA’s formål er også at fremme udførelse og deltagelse i grundvandsbeskyttelsesprojekter, herunder indsatsplaner.
2.3. GVA er etableret i overensstemmelse med vandforsyningslovens §§ 52 a og 52 b med
henblik på en samlet varetagelse og fordeling af udgifterne til kortlægning, overvågning og beskyttelse af vandressourcerne, som nævnt i § 52 a forårsaget af kvaliteten
af disse vandressourcer.
- Opgaver
3.1. Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde mellem foreningens medlemmer.
Opgaverne tager udgangspunkt i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse og må
ikke stride imod disse. Opgaverne omfatter bl.a.:
- Prioritere indsatserne
- Opstille handlingsplaner
- Undersøge, kortlægge og registrere nuværende og fremtidige drikkevandsområder, herunder grundvandsmonitering
- Koordinere undersøgelserne og de forebyggende foranstaltninger med miljø -og planmyndigheder
- Udarbejde materiale til sikring af overholdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
- Indgåelse af aftaler til sikring af beskyttelsen af grundvandet
- Betale for indgåede dyrkningsaftaler
- Kontrollere overholdelse af indgåede aftaler om foranstaltninger til sikring af
grundvandet
- Videndele og være i tæt dialog med medlemmer samt øvrige interessenter om
grundvandsbeskyttelsen
- Afgive diverse høringssvar
Under opfyldelse af foreningens formål skal der tilstræbes et nært samarbejde med
myndighederne i Aalborg Kommune, herunder om vandforsyningsplaner og indsatsplaner.
3.2. GVA’s arbejde hindrer ikke de enkelte medlemmer i – på egne vegne og for egen
regning – at gennemføre foranstaltninger med ovennævnte formål.
3.3. GVA varetager ingen myndighedsopgaver, men kan bidrage med idéer og forslag til
de kommunale myndigheders arbejde, f.eks. i forbindelse med revidering af vandforsyningsplan eller indsatsplan.
- Brugs- og ejendomsretlige forhold
4.1. GVA kan indgå dyrkningsaftaler med lodsejere inden for den gældende lovgivnings rammer herfor.
4.2. GVA kan erhverve arealer til sikring af aftaler om beskyttelse af grundvandet m.v. i
henhold til de enhver tid gældende indsatsplaner.
4.3. De økonomiske forpligtelser, der følger af erhvervede rettigheder som f.eks. dyrkningsaftaler eller køb af fast ejendom, afholdes via de midler, foreningens deltagere
indbetaler, jf. pkt. 5.
4.4. Eksisterende og nye vandforsyningsanlæg (bygninger, boringer og ledninger) skal respekteres og kan frit etableres på erhvervede arealer af den almene vandforsyning,
inden for hvis forsyningsområde arealet er beliggende.
- Betaling af bidrag
5.1. Dækning af udgifterne til etablering og vedligeholdelse af foranstaltninger, aftalte opgaver og projekter til beskyttelse af grundvandet, herunder regnskab og sekretariatsbistand, sker ved, at hvert medlem af foreningen betaler et m3-bidrag baseret på vandsalget. m3-bidraget afregnes af de deltagende almene vandforsyninger efter anlæggenes slutafregnede vandsalg.
5.2. Taksten for m3-bidraget, der er ens for alle medlemmer, fastsættes således, at der tilsigtes løbende dækning for udgifterne til planlagte opgaver og projekter til etablering og vedligeholdelse af beskyttelsesforanstaltningerne. Taksten godkendes af generalforsamlingen.
5.3. Bidrag indbetales til en konto anvist af sekretariatet 2 gange årligt pr. 1. marts og pr. 1. september.
5.4. Indberetning af den solgte vandmængde året før foretages af vandforsyningen senest den 1. februar.
5.5. Medlemmerne af foreningen er ansvarlige for målernes korrekte aflæsning, og at indberetning foretages i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser.
5.6. Medlemmer af foreningen modtager ikke godtgørelse for administrationsomkostninger i forbindelse med opkrævning og indberetning af eget bidrag (m3-bidrag).
5.7. Ved betaling af bidrag efter sidste rettidige betalingsdato kan pålægges renter og gebyrer efter rentelovens regler.
- Generalforsamling
6.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
6.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj.
Bestyrelsen indkalder hertil med mindst én måneds varsel elektronisk vedlagt det i pkt. 6.3 angivne.
6.3. Indkaldelsen skal foruden dagsorden indeholde regnskab for det forløbne år, budget for indeværende år samt eventuelle forslag, jf. pkt. 6.8.
6.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Godkendelse af det reviderede årsregnskab
- Fremlæggelse af budget
- Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
- Godkendelse af bidragstakst
- Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer
- Præsentation af nye suppleanter til bestyrelsen
- Eventuelt
6.5. På generalforsamlingen har hver almen vandforsyning som medlem af foreningen én stemme.
En almen vandforsyning afklarer internt, hvem der repræsenterer vandforsyningen på generalforsamlingen.
Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal være dateret og underskrevet af de tegningsberettigede for den almene vandforsyning, der ønsker at stemme ved fuldmagt.
6.6. Afgørelser træffes ved 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. En afgørelse kan kun træffes, hvis der i flertallet indgår Aalborg Vand A/S’ stemme.
6.7. Ved vedtægtsændring kræves der 2/3 flertal af medlemmernes stemmer og Aalborg Vand A/S’ stemme. Hvis det ikke er tilfældet, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med 2/3 flertal af de fremmødte og Aalborg Vand A/S’ stemme.
6.8. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsesformanden og sekretariatet senest den 15. marts.
6.9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent, eller når halvdelen af medlemmerne af foreningen skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet, samt en begrundelse herfor.
6.10. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter modtagelsen af
skriftligt ønske herom.
6.11. Referat fra generalforsamling skal foreligge senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse og være underskrevet af generalforsamlingens dirigent.
- Bestyrelse
7.1. Bestyrelsen består af 12 medlemmer.
7.2. Aalborg Vand A/S vælger 4 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. Aalborg Vand A/S’ bestyrelsesposter besættes af minimum 2 medarbejdere fra Forsyning, der arbejder med grundvand og drikkevand. Hvert andet år vælges to medlemmer og en suppleant.
7.3. For så vidt angår de forbrugerejede vandforsyninger i Aalborg Kommune fra de 4 kontaktområder; Kontaktgruppe Nord, Kontaktgruppe Nørresundby-Vadum, Kontaktgruppe Aalborg Sydvest, Kontaktgruppe Aalborg Sydøst, se bilag 7.3, vælger hvert kontaktområde 2 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valghandlingen skal ske forud for generalforsamlingen, så de valgte medlemmer kan præsenteres på generalforsamlingen.
Valghandlingen kan ske på de årlige kontaktgruppemøder.
7.4. Valgbar som bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er bestyrelsesmedlemmer og ansatte hos de forbrugerejede vandforsyninger samt bestyrelsesmedlemmer fra Aalborg Vand A/S og medarbejdere fra Aalborg Forsyning, der arbejder med grundvand og drikkevand.
7.5. Bestyrelsens formand vælges blandt de medlemmer af bestyrelsen, som er valgt af Aalborg Vand A/S.
7.6. Bestyrelsens næstformand vælges blandt de medlemmer af bestyrelsen, som er valgt af de forbrugerejede vandforsyninger.
7.7. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 4 år.
I overgangsåret, 2022, vælges for de forbrugerejede vandværker dog 1 medlem og 1 suppleant for 2 år og 1 medlem og 1 suppleant for 4 år fra hvert område.
I overgangsåret, 2022, vælges for Aalborg Vand A/S 2 medlemmer og 1 suppleant for 2 år og 2 medlemmer og 1 suppleant for 4 år.
7.8. Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af sin vandforsynings bestyrelse eller ansættelsesforhold, fratræder vedkommende samtidig som bestyrelsesmedlem og erstattes af suppleanten fra det berørte område.
7.9. Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar for bestyrelseserhvervet.
- Bestyrelsens opgaver
8.1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af GVA og alle dets anliggender.
8.2. Bestyrelsen skal sikre, at foreningens arbejde er i overensstemmelse med de gældende indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, og at der kontinuerligt arbejdes for at løse indsatserne beskrevet heri.
I forbindelse med udførelsen af formålene under pkt. 2 har bestyrelsen ansvaret for:
- Udarbejdelse af strategi
- Udarbejdelse af budgetter
- Udarbejdelse af årsregnskab
- Udarbejdelse af forslag til og prioritering af de følgende års opgaver og projekter
(tidsfølgeplanen)
- Udarbejdelse, ajourføring og revision af planerne for de aftalte opgaver og projekter
- Den overordnede projektstyring inden for de vedtagne budgetter
- Udarbejdelse af udkast til takster/m3-bidrag til godkendelse på generalforsamling
8.3. Hvis lokale ændringer af vandforsyningsforholdene gør det ønskeligt eller nødvendigt at fremskynde et af de projekter, der er optaget i den konkrete tidsfølgeplan, kan tidsfølgeplanen ændres.
8.4. Bestyrelsen forpligter sig til at orientere foreningens medlemmer om vedtagelse af aktiviteterne i pkt. 8.2, gennem udsendelse af referater af bestyrelsens møder pr. mail.
8.5. Bestyrelsen forestår i samarbejde med de berørte vandforsyninger betingelser for udførelse af opgaver og projekter.
8.6. Tegningsret for foreningen har formanden og et bestyrelsesmedlem fra de forbrugerejede vandforsyninger i forening eller den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv til Aalborg Vand A/S’ repræsentanter i GVA’s ledelse.
8.7. Det er medlemmernes hensigt, at foreningens bestyrelse til enhver tid sammensættes således, at de nødvendige kompetencer er til stede i forhold til foreningens formål og virke. Det tilstræbes i denne henseende, at der til enhver tid blandt bestyrelsens medlemmer er personer med erfaring og faglige kompetencer relateret til opgaverne omfattet af foreningens formål, jf. pkt. 2.
8.8. Bestyrelsen kan ansætte en eller flere medarbejdere i GVA til at varetage drifts- og/eller administrationsopgaver m.v. vedrørende GVA’s opgaver og projekter.
- Møder i bestyrelsen
9.1. Bestyrelsen afholder mindst ét møde pr. kalenderkvartal.
9.2. Møder indkaldes af formanden. Formanden er forpligtet til at indkalde til møde, såfremt mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.
9.3. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.
9.4. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved 2/3 flertal, dog således at en beslutning kun kan vedtages, hvis der i flertallet både indgår et flertal af Aalborg Vand A/S’ medlemmer og et flertal blandt medlemmerne fra de forbrugerejede vandforsyninger.
Ved fravær kan stemmes via skriftlig fuldmagt givet til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder enten formand eller næstformand.
9.5. En repræsentant fra en forbrugerejet vandforsyning kan deltage som observatør i bestyrelsen, når der behandles opgaver eller projekter vedrørende det pågældende vandforsyningsforsyningsområde.
Den berørte forbrugerejede vandforsyning forudsættes forinden inddraget i planlægningen.
Sekretariatet kan deltage med en eller flere repræsentanter ved bestyrelsesmøder med observatørstatus.
9.6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- Tilgang af almene vandforsyningsanlæg og ophør af et alment vandforsyningsanlæg
10.1. Som medlem af GVA kan optages enhver almen vandforsyning inden for Aalborg Kommune.
10.2. En almen vandforsyning, som ikke tidligere har været del af Vandsamarbejdet, kan efterfølgende ligeledes indgå som medlem i foreningen, såfremt foreningen godkender dette, eller dette følger af et kommunalt påbud om deltagelse i foreningen.
10.3. Ved optagelse i GVA betaler den almene vandforsyning et beløb svarende til normalt bidrag for året forud for indtrædelse. Beløbet forfalder til betaling på indtrædelsestidspunktet.
10.4. Udtrædelse af frivillig deltagelse af GVA kan ske med 3 års varsel til udgangen af et kalenderår.
Deltagere i foreningen, der er påbudt deltagelse i foreningen, kan ikke udtræde, medmindre dette godkendes af kommunen, der har udstedt påbuddet.
10.5. Bidrag frem til udtræden skal betales til GVA, jf. pkt. 5.
I opsigelsesperioden bevarer medlemmet alle rettigheder.
Ved genindmeldelse i opsigelsesperioden fortsætter medlemskabet uden betaling af yderligere bidrag efter pkt. 10.3.
10.6. Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen andel af GVA’s formue.
- Sekretariat
11.1. Det praktiske arbejde omkring de opgaver og projekter, bestyrelsen træffer beslutning om, udføres af en sekretariatsfunktion, der mod betaling varetages af Aalborg Vandkoncernen under hensyntagen til gældende lovgivning.
11.2. Aalborg Vand koncern afregnes for deres varetagelse af sekretariatsfunktionen under hensyntagen til de enhver tid gældende regler herom. Der udarbejdes en skriftlig aftale herom mellem Aalborg Vand-koncernen og GVA.
11.3. Aalborg Vand A/S kan uden samtykke fra GVA overdrage sekretariatsfunktionen til et med Aalborg Vand A/S koncernforbundet selskab.
11.4. Sekretariatet er bemyndiget til at indgå de aftaler, der er nødvendige for at få udført de af bestyrelsen trufne beslutninger.
11.5. Hvor bestyrelsens beslutninger medfører behov for ekstern bistand, styres licitation, opfølgning m.v. af sekretariatet i overensstemmelse med de beslutninger, der er truffet i bestyrelsen.
- Kapitalforhold og hæftelse
12.1. GVA har ingen indskudskapital, og medlemmerne har ingen økonomiske rettigheder i forhold til GVA’s formue.
12.2. De indbetalte bidrag kan kun anvendes til de under pkt. 2 nævnte formål.
12.3. For GVA’s forpligtigelser hæfter alene GVA’s formue.
12.4. Medlemmer hæfter ikke for GVA’s gæld.
12.5. GVA’s optagelse af ekstern finansiering skal så vidt muligt ske via et finansieringsinstitut, som Aalborg Vand A/S anvender.
12.6. Aalborg Kommune skal, så længe kommunen har stillet garanti for GVA’s gæld:
- Godkende takster, budgetter og regnskaber for GVA,
- godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom
- godkende vedtægtsændringer, og
- godkende GVA’s opløsning.
- Regnskab
13.1. GVA’s driftsregnskab samt status føres af sekretariatet.
13.2. Regnskabet udarbejdes efter gældende dansk regnskabspraksis.
13.3. Regnskabsåret er kalenderåret.
13.4. GVA's regnskab revideres af den til enhver tid værende revisor for Aalborg Vand A/S.
- Tvister
14.1. Tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nærværende aftale, skal søges løst ved gensidig forhandling.
Såfremt Parterne ikke er i stand til at løse tvisten ved forhandling inden 30 kalender dage regnet fra det tidspunkt, hvor en part fremsatte begæring om forhandling, skal tvisten herefter søges løst i mindelighed ved hjælp af en mediator udmeldt af Mediationsinstituttet. (I fald ”Mediationsinstituttet” ophører med at eksistere, benyttes et andet mediationsorgan forbundet med eller anbefalet af Danske Advokater).
14.2. Enhver af Parterne er berettiget til at anmode Mediationsinstituttet om at få tilsendt forslag til 1-2 mediatorer.
Såfremt Parterne ikke kan blive enige om valg af mediator inden 8 kalenderdage efter modtagelsen af forslag, er hver af Parterne berettiget til at lade Mediationsinstituttet vælge en mediator i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for Mediationsinstituttet.
Udgifter til gennemførelse af mediation deles ligeligt mellem Parterne.
14.3. Såfremt Parterne ikke opnår enighed via mediation inden 6 uger efter valg af mediator, afgøres tvisten efter retningslinjerne i pkt. 14.4-14.6.
14.4. Hvis sagsgenstanden ikke overstiger 500.000 kr., afgøres sagen ved de almindelige domstole i overensstemmelse med retsplejelovens bestemmelser med Retten i Aalborg som første instans.
14.5. Tvister, hvor sagsgenstanden udgør eller overstiger 500.000 kr., eller hvor sagsgenstanden ikke kan opgøres økonomisk, afgøres ved de almindelige domstole i overensstemmelse med retsplejelovens bestemmelser med Retten i Aalborg som første instans, medmindre Parterne aftaler Voldgift i overensstemmelse med lov om voldgift (nr. 553 af 24. juni 2005).
14.6. Parterne kan ikke indgå aftale om voldgiftsbehandling i den udstrækning, at tvisten vedrører:
- En afgørelse, der er truffet efter vandforsyningslovens bestemmelser og/eller
- Aalborg Byråds vedtagelser eller vedtagelser truffet i henhold til delegation fra Aalborg Byråd.
- Ændring, udvidelse og ophør af foreningen
15.1. Ændring af og tilføjelser til nærværende vedtægter kræver beslutning på foreningens generalforsamling.
15.2. GVA ophører og opløses, hvis generalforsamlingen træffer beslutning herom. En beslutning om opløsning af GVA kræver tillige Aalborg Kommunes godkendelse, såfremt kommunen har stillet garanti for GVA’s gæld, jf. pkt. 12.6.
15.3. Ved opløsning gøres egenkapitalen op af administrator, der er valgt af generalforsamlingen.
Administrator forestår fordeling af formue/gæld.
Fordelingen finder sted forholdsmæssigt efter samme princip som i pkt. 5.1 opgjort pr. den seneste indberetning. Almene vandforsyninger kan i stedet vælge at overtage deklarationer og fast ejendom i eget område inden for fordelingens rammer og/eller mod betaling.
15.4. Igangsatte opgaver og projekter skal opgøres og afsluttes, før GVA kan opløses endeligt.
- Ikrafttræden
16.1. Nærværende vedtægter er vedtaget i forbindelse med beslutning om foreningens stiftelse den 13. december 2017, og træder i kraft ved foreningens stiftelse den 1. januar 2018.
Bilag 7.3 til vedtægter for GVA
Kontaktområderne:
- Kontaktgruppe Nord:
Gl. Sulsted, Grindsted, Horsens-Langholt, Sulsted Stationsby, Tylstrup,
Uggerhalne, Vestbjerg og Vodskov.
- Kontaktgruppe Nørresundby-Vadum:
Lindholm, Nr. Uttrup, Vadum, Vejlen og Aalborg Forsyning.
- Kontaktgruppe Aalborg Sydvest:
Drastrup, Ellidshøj, Frejlev, Godthåb, Klitgård, Restrup Nørholm Enge, Svenstrup,
Sønderholm og Aalborg Forsyning.
- Kontaktgruppe Aalborg Sydøst:
Dall Villaby, Essendrup, Fjellerad, Gistrup, Granly, Gunderup, Hennedal, Klarup,
Lundby, Nøvling, Oppelstrup, Romdrup, Sønder Tranders, Vejgaard, Visse, Vaarst og Aalborg Forsyning.
Daniel Borup
Formand, Aalborg Vand A/S
Kim Pedersen
næstformand, Svenstrup Vandværk
Anders Jungersen
Vadum Vandværk
Bjarne Thomsen
Tylstrup Vandværk
Carsten Bech
Vestbjerg Vandværk
Henrik Højlund
Godthåb Vandværk
Lene Toldbod Burgaard
Aalborg Vand A/S
Michael Reedtz
Vejgaard Vandværk
Vakant
Aalborg Vand A/S
Ole Pedersen
Vadum Vandværk
Selmer Nielsen
Fjellerad Vand amba
Tonny Kuno Carlsen
Aalborg Vand A/S
Referater fra bestyrelsesmøder
Bestyrelsen for Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg mødes ca. 1 gang i kvartalet eller 4 gange om året til bestyrelsesmøde.
Desuden tager bestyrelsen på ekskursion, mødes til temaaften eller lign. 1-2 gange om året.
Det er sekretariatet, der har ansvaret for at afholde bestyrelsesmøderne.
- Godkendelse af dagsorden
Godkendt
- Introduktion til bestyrelsen v/sekretariatsleder
2.1 Ny bestyrelse fra 1. januar 2024
Birthe Dilling Berg er trådt ind som suppleant for Aalborg Vand A/S.
Der blev afholdt valg til bestyrelsen i 2023. Mødet var således det første, hvor den nye bestyrelse var samlet. Bestyrelsen fik derfor en kort introduktion til foreningens historik, formål og hovedopgaver.
- Konstituering af bestyrelsen
Daniel Borup, Aalborg Vand A/S fortsætter som formand.
Kim Pedersen, Svenstrup Vandværk blev genvalgt som næstformand.
- Bemærkninger til referat fra forrige møde
Bestyrelsen havde enkelte bemærkninger til referatet, som sekretariatet tager med fremadrettet.
- Gennemgang af regnskab og budget
5.1 Første og foreløbig gennemgang af årsregnskab 2023
Bestyrelsen fik en gennemgang af det foreløbige årsregnskab. Det endelige årsregnskab fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
Der er enkelte poster, som skal tilrettes, herunder poster vedr. information. Det bliver der fulgt op på inden næste møde.
Der har været flere omkostninger til bl.a. analyser pga. høj inflation på ca. 10 %. Bestyrelsen ønsker en gennemgang af de enkelte poster, så det f.eks. tydeliggøres for bestyrelsen, hvor meget der er brugt på analyser kontra arbejdstimer.
5.2 Gennemgang af revideret budget 2024 samt investeringsoversigt (graf)
Det revideret budget 2024 blev gennemgået og sammenholdt med realiseret 2023.
Den nuværende opsætning af budget fastholdes. Bestyrelsen ønsker, at der redegøres internt for, hvor meget der er brugt/forventes at bruges på f.eks. forhandlinger. Der har været en historik for at ændre på opsætningen ca. 1 gang årligt. Det gør det vanskeligt at sammenligne med tidligere år.
5.3 Takst for 2025
Bestyrelsen indstiller, at taksten for 2025 fastholdes på 1,5 kr./m3.
Bestyrelsen forventer ud fra den nuværende situation, at taksten nedsættes til 1 kr./m3 i 2026. Det blev nævnt på mødet, at grafen (investeringsoversigt) med fordel kan vises for generalforsamlingen for at illustrere, at foreningen ikke har planer om at blive ved med at opbygge likviditet.
- Formandens orientering
Formanden har intet nyt at orientere om.
- Sekretariatets orientering
7.1 Princip for salg af jord
Foreningen er ved at købe et areal syd for fjorden, som skal sælges igen, da foreningen ifølge lovgivningen ikke må eje jord.
I forbindelse med erstatningsudbetaling ved indgåelse af frivillige aftaler bliver der foretaget en vurdering af prisen før og efter deklaration på ejendommen. Erstatningsstørrelsen er lig ”før-værdien” minus ”efter-værdien”.
Når foreningen sælger en ejendom/jord (da foreningen ikke må eje) sker det til ”efter-værdien”. Hvis ikke det er tilfældet, er sælger enten blevet over- eller underkompenseret. Med andre ord; Hvis jorden er mere værd, har foreningen betalt for høj en erstatning for gennemførelse af indsats. Som udgangspunkt sælger foreningen derfor jord til ”efter-værdien”, så der ikke sker en over- eller underkompensation.
Der blev stillet spørgsmål ved, hvor tinglysningsomkostninger skal bogføres, om det skal være under produktionsomkostninger, i forbindelse med forhandlinger eller erstatning, eller det er en administrationsomkostning. Det bliver der fulgt op på inden næste møde.
7.2 BNBO – forhandlinger uden for indsatsplan
Der har været en del presse omkring BNBO senest i efteråret 2023, hvilket har resulteret i enkelte henvendelser.
Sekretariatet viste et eksempel på en henvendelse, hvor lodsejers areal ligger inden for et BNBO, som Aalborg Kommune har vurderet via indsatsplan ikke skal beskyttes.
”BNBO-aftalen” omfatter kun erhvervsmæssig brug af pesticider. Det betyder, at for et BNBO-areal, der er omfattet af en indsatsplan, hvor der skal ske en nitratindsats, vil der skulle forhandles om samme areal flere gange.
Foreningen arbejder ud fra ”Rækkefølge af grundvandsbeskyttelse (tidligere bilag 5)” som findes i Aalborg Kommunes Vandforsyningsplan.
Bestyrelsen bakker op om, at foreningen holder sig til de planer, der er lavet, og at BNBO-indsatsen kan tages op igen på et senere tidspunkt, når der er mere klarhed omkring lovgivningen.
7.3 Status på projekter
Handleplaner
Pilotprojektet er godt i gang. Handleplanerne kommer til at fokusere på to overordnet temaer; levetidsforlængelse og nødforsyningsledninger.
7.4 Overvågning
Den nuværende plan er, at der i 2024 udtages prøver fra Aalborg SV, Hvorup og Vadum, og i 2025 udtages der prøver fra Aalborg SØ og Hammer Bakker.
Der mangler fortsat enkelte resultater fra prøver udtaget i 2023, som vi forventer at få snarest.
7.5 Tilsyn og forhandlinger
Tilsyn
Tilsynsfører har været på 53 tilsyn (117 matrikler) i 2023. Der er ikke konstateret overtrædelser.
Der har i forbindelse med tilsyn i 2023 været 9 opfølgninger, så som dispensationsansøgninger, som sekretariatet har fulgt op på.
Forhandlinger
Der er igangsat flere forhandlinger nord for fjorden, og der arbejdes videre med de forhandlinger som allerede er igangsat.
Lovgivning er ikke gearet til virkeligheden
Sekretariatet har fået en henvendelse fra et medlem.
Når et vandværk har fået tilladelse til at lave en ny boring/kildeplads og efterfølgende fået en indvindingstilladelse, går der ofte meget lang tid, før der foreligger en indsatsplan, og der kan igangsættes en beskyttelsesindsats.
Aalborg Kommune laver en indsatsplan, når Miljøstyrelsen har optegnet et indvindingsopland og foretaget en grundvandskortlægning.
Det betyder, at der kan gå flere år, før vandværket kan få beskyttet en ny kildeplads. Lovgivningen er ikke gearet til virkeligheden. Hvis et vandværk laver en ny kildeplads, vil det give mening at beskytte den helt fra starten og ikke først flere år efter etablering.
Sekretariatet ønsker at undersøge nærmere, om det er muligt at hjælpe med grundvandsbeskyttelse tidligere.
7.6 Informationsindsats
Af indsatsplanerne fremgår det, at informationsindsatsen er en lokal indsats, hvor målet er at levetidsforlænge by-vandværker.
Mulighed for studenterprojekt
Eksempel på projekt; Med fokus på viden om drikkevand og grundvandsbeskyttelse ønsker GVA at få udarbejdet undervisningsmateriale til skoleelever i 5. klasse, der skal besøge det lokale vandværk.
Sekretariatet har forhørt sig om erfaringer med at udbyde projekter til UCN.
Erfaringer fra andre er, at det godt kan lade sig gøre at udbyde et projekt til UCN-læreruddannelsen, men det er svært at styre, hvad der kommer ud af projektet, da eleverne har læringsmål, som skal opfyldes, samt elevernes egne ideer. Det skal afdækkes yderligere, om der kan opsættes nogle rammer, og om det er noget, foreningen ønsker at smide penge efter, da der vil være udgifter forbundet med styring af sådan et projekt, samt justeringer af hvad projektet ender ud i, inden det kan bruges i en informationsindsats.
Vandets Dag 2024
Sekretariatet sender snarest en mail ud til medlemmerne, hvor der bliver gjort opmærksomme på, at det er muligt at få lavet noget materiale, hvis der er behov for dette i forbindelse med Vandets Dag.
Sekretariatet er ved at lave udkast til en digital folder, som vandværkerne kan vælge at benytte i forbindelse med informationsindsatsen i 2024. Vandværkerne kan selv styre, hvordan informationen skal deles med deres forbrugere. Det er således hensigten, at vandværket selv kan vælge, hvilken nyhedskanal, der passer bedst i deres område.
Det er tanken, at folderen kan bruges som den er eller til at ”klippe” fra til f.eks. Facebook, til mails, hjemmeside eller selv vælge at printe folderen og dele ud.
Desuden vil det igen være muligt at få lavet banner og/eller beachflag.
- Forelæggelse af eventuelle punkter til bestyrelsens behandling og eventuelle beslutninger, herunder sager om afslutning af frivillige aftaler
8.1 Godkendelse af revideret budget 2024. Behandlet og godkendt under pkt. 5.2
8.2 Godkendelse af forslag til takst 2025. Behandlet under pkt. 5.3
8.3 Underskrift – Forretningsorden. Underskrevet af bestyrelsen
8.4 Underskrift – Fuldmagt. Underskrevet af bestyrelsen
8.5 BNBO-forhandlinger. Behandlet under pkt. 7.2
8.6 Princip for salg af jord. Behandlet under pkt. 7.1
9. Eventuelt
Næstformanden orienterede fra seneste VPU (Vandplanudvalg) møde om status på tilladelser hos Aalborg Kommune. Der er et godt samarbejde med Aalborg Kommune.
Bestyrelsen drøftede den manglede/skrumpende opbakning til diverse møder, herunder fx kontaktgruppemøder, generalforsamlinger mv. En årsag til manglende tilslutning til møder på Stigsborg kunne være ændringen i parkeringsforhold. Bestyrelsen kom ind på, at der er behov for noget nytænkning for at gøre møderne mere attraktive at deltage i. Der har tidligere været spændende oplæg.
Bestyrelsen spurgte, om der var noget nyt ift. optagelse af nye medlemmer i GVA. Aalborg Kommune har igangsat en ressource vurdering og strukturanalyse af vandværkerne i Nibe-området, som afventes. Der er ikke noget nyt i sagen.
Sekretariatet udsendte et spørgeskema til alle medlemmer, som opfølgning på den tidligere henvendelse fra foreningen til Aalborg Kommune vedr. manglende tilladelser. Formålet er at undersøge og følge fremdrift i tilladelserne hos egne medlemmer, og for at kunne forberede Aalborg Kommune på, hvad de kan forvente af tilladelser i pipelinen. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er hensigten med undersøgelsen at hænge Aalborg Kommune ud.
- Stillingtagen til enkelte punkters fortrolighed
Intet
- Kommende møder
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 16. april kl. 16.30, Norbis Park 100, 9310 Vodskov
Bestyrelsesmøde, mandag den 9. september kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, torsdag den 28. november kl. 16.30
Generalforsamling, torsdag den 23. maj kl. 16.30
- Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
- Bemærkninger til referat fra forrige møde
Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde.
- Gennemgang af årsregnskab
- Gennemgang af kvartalsregnskab 2023
Kvartalsregnskabet blev gennemgået.
- Budget 2024 (se bilag)
Budget for 2024 blev gennemgået.
Bestyrelsen har tidligere besluttet at minimere informationsindsatsen i 2023 og derimod bruge flere midler i 2024. Der er derfor i budget 2024 afsat ekstra midler til informationsindsats.
Pilotprojektet vedr. handleplaner for vandværker i forsyningsgruppen Flødal skulle efter planen være færdig i 2023. Projektet er blevet forsinket, hvorfor færdiggørelse af projekt samt evaluering af pilotprojektet ligger i budget 2024.
- Takst for 2025
Som lovet på sidste bestyrelsesmøde har sekretariatet lavet en graf for udviklingen i likvidbeholdningen. Grafen viser bedste bud på, hvornår sekretariatet forventer at skulle afvikle forhandlinger og udbetale erstatninger. Altså bedste bud på en investeringsoversigt, men med det forbehold, at det er svært at forudsige, hvornår forhandlingerne gennemføres, og pengene for erstatninger skal udbetales.
Bestyrelsen drøftede udfordringer og muligheder for, hvornår taksten bør nedsættes, da der ikke ønskes en yoyo-effekt, men at foreningen på den anden side ikke skal fortsætte med at opbygge en formue. Punktet tages op igen på de næstkommende bestyrelsesmøder, så bestyrelsen kan fremlægge et forslag til takst for 2025 på generalforsamlingen i maj 2024.
- Formandens orientering
Formanden har intet nyt at orientere om.
- Sekretariatets orientering
Sekretariatet har møde med rådgiver mandag d. 04.12.2023 om pilotprojekt handleplaner for vandværker, hvor status på projektet skal drøftes.
Grundvandssamarbejdet er inviteret til at deltage i bæredygtighedsfestival 2024. Sekretariatet har siden sidst deltaget i møde om arrangementet. Bestyrelsen skal fortsat vurdere, om det giver værdi for Grundvandssamarbejdet at deltage på en bæredygtighedsfestival, hvor der sandsynligvis hovedsageligt kommer folk, der i forvejen tænker på at passe på drikkevandet.
- Valg til bestyrelsen
På kontaktgruppemøderne hos Aalborg Kommune var der valg til bestyrelsen. Bjarne (Tylstrup Vandværk), Anders (Vadum Vandværk), Kim (Svenstrup Vandværk) og Michael (Vejgaard Vandværk) ønskede alle at stille op til genvalg, og blev genvalgt til bestyrelsen.
Hos Aalborg Vand var Lene og Martin på valg, Martin træder ud af bestyrelsen og Lene fortsætter. Morten Jacobsen fra driften træder ind i bestyrelsen efter nytår.
I kontaktgruppe Nord er Helge Ziegler (Gl. Sulsted Vandværk) valgt som suppleant i stedet for Lars Borg Jensen (da han er trådt ud af bestyrelsen hos Gl. Sulsted Vandværk), resten af suppleanterne på valg, er genvalgt. I kontaktgruppe Syd-Vest mangler der en suppleant, men gruppen blev på kontaktgruppemødet enige om, at en suppleant er fint på nuværende tidspunkt. Hos Aalborg Vand mangler der ligeledes en suppleant, da Daniel Borup er trådt ind i bestyrelsen efter Lasse blev Borgmester.
- Kontaktgruppemøderne – opsamling
- Informationsindsats 2024
Sekretariatet fortalte på kontaktgruppemøderne, at der fremadrettet arbejdes på at udføre en informationsindsats, som kan køre over en længere periode, fremfor en kort kampagneperiode. Informationsindsatsen kunne fx være
- Planche eller materiale til vandværker, ex. til besøg fra skoleklasser
- Brev eller tekst med ”aha oplevelse” til forbrugerne
Bestyrelsen nævnte, at havefolket skal rammes i foråret inden de har købt sprøjtemidlerne. Bestyrelsen kunne godt være med på ideen at sprede budskaber via lokale skoler/børn.
Der opstod bekymring om at gå på papiret, da det er skidt i forhold til bæredygtighed. Hvor til der blev nævnt, at vandværkerne også kan sende en mail ud til sine forbrugere som en elektronisk udgave, eller benytte vandværkets hjemmeside eller SoMe.
Bestyrelsen nævnte, at mangel på grundvandsbeskyttelse er et nationalt problem, og at det måske kunne være relevant at lave en presseindsats fremfor en reklameindsats. Det kunne undersøges om man kunne få et indslag i TV2Nord, nordjyske eller betale for en artikel i ”migogaalborg”. Det skal afdækkes hvem der er afsender, er det grundvandssamarbejdet eller er det de enkelte vandværker?
Der blev nævnt en ide om at lave et projekt i samarbejde med UCN, universitet eller lign.
- Overvågning
Overvågningsindsatsen er udført i Hammer Bakker og Aalborg SØ i 2023. Til næste år udføres overvågningsindsats i Hvorup, Vadum og Aalborg SV.
Der har i år været fokus på PFAS og de nye pesticidnedbrydningsprodukter (LM3, LM5 og LM6). Der er et enkelt sted, som er hård ramt af LM3, LM5 og LM6, hvor både enkelt stoffer og summen af stofferne er over kvalitetskravet til drikkevand. Derudover er der sporadiske fund, som overordnet ikke giver anledning til bekymring.
Omkring nytår 2022/23 blev der udsendt pixibøger fra grundvandsovervågningen. Forventningen er fremadrettet, at pixibøger udsendes til vandværker hvert 4 år, medmindre vi finder noget alarmerende i overvågningen. Hvert område overvåges pt. hvert 2 år.
- Forhandlinger om grundvandsbeskyttelse
På kontaktgruppemøderne viste sekretariatet status for forhandlinger jf. nøgledokumentet i den kommunale vandforsyningsplan.
Sekretariatet gav en kort status på igangværende forhandlinger. Der ligger flere sager til behandling hos forskellige myndigheder, hvilket også forsinker processen.
Der er lige udsendt en høring af BNBO lovforslaget, som sekretariatet vil kigge nærmere på.
Der er kommet en forespørgsel fra en lodsejer i Hammer Bakker området, hvor lodsejer ejer jord indenfor BNBO. Aalborg Kommune har tidligere vurderet, at den pågældende kildeplads ikke skal beskyttes med deklarationer, men ifølge BNBO indsatsen skal kildepladsen beskyttes imod erhvervsmæssig brug af pesticider. BNBO opgaven ligger hos Aalborg Kommune og ikke hos Grundvandssamarbejdet. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
Nitrat i drikkevand: Enkelte områder er i indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse vurderet til kun at skulle beskyttes mod miljøfremmede stoffer. Hvis grænseværdien for nitrat ændres som følge af ny viden, kan dette få betydning for indsatsbehovet. Foreningen skal overveje om frivillige aftaler så vidt muligt også skal inkludere nitratindsats. Punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
- Optagelse af nye medlemmer i Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg
Sekretariatet har været til møde i Bislev med vandværkerne fra Nibe området. Aalborg Kommune har igangsat en strukturanalyse af vandværkerne i området.
Grundvandssamarbejdet har jf. aftale fra sidste bestyrelsesmøde meldt ud, at vandværkerne skal finde ud af, hvordan de ville strukturere sig fremadrettet, da det ikke er realistisk at beskytte alle 18 vandværker. Dette skal ske, før Grundvandssamarbejdet vil tage stilling til, om der skal laves vedtægtsændringer og optages nye medlemmer.
- Forslag til mødedatoer i 2024
Følgende mødedatoer er godkendt:
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 30. januar kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 16. april kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, mandag den 9. september kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, torsdag den 28. november kl. 16.30
Generalforsamling, torsdag den 23. maj kl. 16.30
- Forelæggelse af eventuelle punkter til bestyrelsens behandling og eventuelle beslutninger, herunder sager om afslutning af frivillige aftaler
- Godkendelse af budget 2024
Godkendt med forbehold. Tages op på næste bestyrelsesmøde. - Godkendelse af takst for 2025
Godkendelse udsat. - Godkendelse af mødedatoer i 2024
Godkendt
- Godkendelse af budget 2024
- Eventuelt
Bestyrelsen drøftede om det ville kunne åbne døre hos landmænd, hvis landbrugskonsulenter, som fx AGRI Nord involveres.
Sekretariatet nævnte, at der i forbindelse med forhandlinger ofte er dialog med landbrugsorganisationen, og at lodsejerne opfordres til at inddrage en landbrugskonsulent i forhandlingerne.
- Stillingtagen til enkelte punkters fortrolighed
- Kommende møder
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 30. januar kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, tirsdag den 16. april kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, mandag den 9. september kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, torsdag den 28. november kl. 16.30
Generalforsamling, torsdag den 23. maj kl. 16.30
- Velkommen til ny formand – Daniel Borup
Foreningens nye formand bød velkommen til bestyrelsesmødet og gav en præsentation af sig selv og sin baggrund for at træde ind i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne gav efterfølgende en kort præsentation af hvem de er samt hvilket vandværk de kommer fra.
- Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
- Bemærkninger til referat fra forrige møde
Der tilføjes til referatet fra sidst: ”Foreningen benytter samme pengeinstitut som Aalborg Vand. Bestyrelsen pointerer, at det er mange penge at have stående et sted, hvis banken krakker, men at foreningen har valgt at benytte et kendt pengeinstitut, og vurderer samtidig, at sandsynligheden for et bankkrak er lille.”
Referatet er godkendt med bemærkninger.
- Gennemgang af årsregnskab
- Gennemgang af halvårsregnskab 2023
Halvårsregnskabet blev gennemgået.
Posten ”møder og bestyrelsesarbejde i øvrigt” blev diskuteret.
Bestyrelsen foreslog, at ”møder og bestyrelsesarbejde i øvrigt” i fremtiden kun omfatter bestyrelsesmøder og forplejning, og at ”sekretariatsfunktion til møder og bestyrelsesarbejde i øvrigt” konteres særskilt og fremgå af budget og regnskab.
- Drøftelse af budgetlægning
Grafen for likviditetsudviklingen, som illustrerer forventninger til gennemførsel af grundvandsbeskyttelse og udbetaling af erstatninger, blev drøftet.
Sekretariatet har arbejdet ud fra en forventning om at afslutte arbejdet med forhandlinger om grundvandsbeskyttelse til og med 2026. Forhandlingsklimaet og udefra kommende påvirkninger har medført, at sekretariatet har været nødsaget til at justere forventningerne. Den nye forventning er at kunne være færdige med udgangen af 2028. Punktet uddybes under pkt. 6.
Foreningen er ikke sat i verden for at ophobe likvider. Derfor ønsker bestyrelsen at vurdere, om taksten er sat korrekt, eller om den skal justeres for en periode. Budget og forslag til fremtidig takst drøftes på næste bestyrelsesmøde.
Der er over en årrække ophobet likvider i foreningen. Det skyldes hovedsageligt, at der ikke er realiseret udbetaling af erstatninger i den hastighed som forventet. Bestyrelsen drøftede, om generalforsamlingen skal anbefales, at taksten fastholdes på 1,5 kr. pr. solgt m3, eller om taksten skal nedjusteres? Bestyrelsen har tidligere besluttet, at taksten skal forsøges holdt stabil og kun skal justeres, hvis det giver mening over en længere periode.
Bestyrelsen efterlyser en investeringsoversigt. Sekretariatet arbejder løbende med forventninger til udgifter til erstatninger og fremdrift på forhandlinger.
Sekretariatet udarbejder og medbringer på næste møde forslag til budget 2024 og herunder investeringsoversigt.
- Formandens orientering
Formanden er ny i bestyrelsen. Der er intet til dette punkt.
- Sekretariatets orientering
- Status på projekter
Handleplaner for vandværker: Projektet er igangsat som pilotprojekt for Forsyningsgruppen Flødal.
Sekretariatet havde møde med Svenstrup og Ellidshøj i juni og har møde med Aalborg Vand og Godthåb i august.
Sekretariatet kommer med status på pilotprojektet til næste bestyrelsesmøde.
Kloakprojekt ved Arndrup: Projektet er gennemført.
Projektet er gennemført inden for budget. Der pågår forhandlinger om grundvandsbeskyttelse i området.
- Forhandlinger
Sekretariatet har modtaget høring af Vandforsyningsplanens nøgledokument ”Rækkefølge for grundvandsbeskyttelse” fra Aalborg Kommune. Der er ingen ændringer i vores område og oversigten følger i grovetræk vores forhandlinger. Sekretariatet sender svar på høring til Aalborg Kommune.
Sekretariatet gennemgik, hvordan rækkefølgen for grundvandsbeskyttelse fungerer. Foreningen er tæt på at være færdig med beskyttelse at 1’erne (første prioritet til beskyttelse) og er gået i gang med prioritet 2 og 3. Sekretariatet gennemgik hvilke områder hvor der er forhandlinger i gang og hvilke udgifter der forventes at skulle bruges på erstatninger for de forskellige områder.
Bestyrelsen fik en gennemgang af igangsatte forhandlinger samt de overordnede forventninger til udgifter og fremdrift.
Bestyrelsen efterspurgte en grafisk fremstilling af de forventede udgifter og fremdrift eks. en tappekurve.
Bestyrelsen ønsker en mere regelmæssig opdatering på forskellige projekter, heriblandt forhandlinger inkl. forventet budget.
Sekretariatet arbejder løbende med at opsnappe de ”lavt hængende frugter” sideløbende med de igangsatte forhandlinger. Sekretariatet opfordrer til, at vandværkerne kontakter sekretariatet, hvis der opstår mulighed for køb af arealer/ejendomme lokalt.
- Optagelse af nye medlemmer i Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg
Sekretariatet blev inviteret af Aalborg Kommune til at deltage i et møde med Nibe-områdets vandværker i foråret 2023. Formålet var at drøfte oprettelse af et samarbejde om grundvandssamarbejde.
Der foreligger ingen indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for området endnu, men Aalborg Kommune forventer at have en indsatsplan med udgangen af 2025.
Vandværkerne i Nibe-området har bedt GVA om at undersøge under hvilke vilkår, de kan blive en del af Grundvandssamarbejde Aalborg.
Årsagen er baseret på en forventning om at vandværkerne får påbud om at samarbejde efter vedtagelse af indsatsplanen.
Vedtægterne for GVA rummer mulighed for at optage nye medlemmer. Det vil kræve en justering og præcisering af vedtægterne, og der er behov for yderligere retningslinjer herunder økonomiske hensyn og sammensætning af bestyrelsen.
På møde i oktober er bestyrelsens tilbagemelding til Nibe-vandværkerne (og Aalborg Kommune), at de skal være mere konkrete i forhold til, hvordan området fremad skal forsynes samt hvilket behov for grundvandsbeskyttelse de forventer.
Der arbejdes ikke videre med optagelse af nye medlemmer før Nibe-vandværkerne og Aalborg Kommune vender tilbage med noget mere konkret og en udmelding på ovenstående.
Den endelige beslutning og vedtægtsændringer kan kun besluttes af generalforsamlingen.
- Valg til bestyrelsen
Der skal være valg til bestyrelsen i efteråret 2023. Selve valghandlingen kommer bl.a. til at foregå på kontaktgruppemøderne, hvor sekretariatet har fået punktet med på dagsordenen. Det er de siddende bestyrelsesmedlemmer, der tager snakken både forud og på de enkelte møder. Sekretariatet sender brev via mail til medlemmerne og gør opmærksom på, at der er valg. Bestyrelsesmedlemmer, som er på valg, kontaktes af sekretariatet for at afdække, om der ønskes genvalg.
Bestyrelsens sammensætning blev drøftet. Bestyrelsen ønsker ikke en ændret sammensætning på nuværende tidspunkt. Hvis foreningen udvides med nye medlemmer, kan emnet taget op igen.
- Forelæggelse af eventuelle punkter til bestyrelsens behandling og eventuelle beslutninger, herunder sager om afslutning af frivillige aftaler
Bestyrelsen har besluttet at forlænge den tegnede Bestyrelsesforsikring.
Sekretariatet kontakter bestyrelsen, hvis forsikringen mod forventning overskrider det
forventede beløb.
- Eventuelt
GVA er blevet inviteret til at deltage i Aalborg Kommunes Bæredygtighedsfestival 2024. Sekretariatet deltager i informationsmødet for at høre nærmere.
Bestyrelsen drøftede om en sådan festival vil give værdi og rammer vores primære målgruppe. Det kunne være sjovt at deltage, men der skal også vurderes om det giver mening.
Deltagelse i bæredygtighedsfestival 2024 tages op på næste bestyrelsesmøde.
- Stillingtagen til enkelte punkters fortrolighed
Ingen punkter.
Drøftelser vedr. forhandlinger og økonomi i forbindelse med forhandlinger og evt. optagelse af nye medlemmer holdes fortroligt.
- Kommende møder
Bestyrelsesmøde, torsdag den 30. november kl. 16.30, Norbis Park, Nefovej 50, 9310 Vodskov
- Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
- Bemærkninger til referat fra forrige møde
Der er modtaget en bemærkning; Der stod dagsorden i stedet for referat. Fejlen er rettet. Referatet er godkendt med rettelse.
- Gennemgang af årsregnskab
- Gennemgang af årsregnskab 2022
Årsrapport og revisionsrapport er udsendt sammen med udkast til dagsorden til bestyrelsesmødet. Gennemgang og drøftelser på mødet.
Bemærkning til årsrapporten. Bestyrelsen bliver ikke valgt af generalforsamlingen, men blot præsenteret. Bestyrelsesmedlemmer vælges på kontaktgruppemøder, som beskrevet i vedtægterne.
Efter revisorgennemgang er der rettet i regnskaberne for 2021. Det betyder, at der er lavet en regnskabsteknisk rettelse i 2021 regnskabet. Der henvises til årsregnskabet 2022 for en detaljeret forklaring på rettelsen.
Spørgsmål til hvad ”andre tilgodehavende” i balancen dækker. Svaret er, at det omfatter udestående moms.
Spørgsmål til forsikring af likvidbeholdningen. Sekretariatet/økonomi undersøger forsikring af indestående i Danske Bank. Foreningen benytter samme pengeinstitut som Aalborg Vand. Bestyrelsen pointerer, at det er mange penge at have stående et sted, hvis banken krakker, men at foreningen har valgt at benytte et kendt pengeinstitut, og vurderer samtidig, at sandsynligheden for et bankkrak er lille.
Spørgsmål til revisionsrapport vedr. revision af varebeholdningen. Der betales ikke skat i 2022, da der kun betales skat af indtægter fra forpagtede arealer. Sådanne indtægter er der ikke i 2022. Indbetalinger fra vandværker beskattes ikke.
Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og godkendt til fremlæggelse for generalforsamlingen.
Kvartalsregnskab 1. kvartal eftersendes til bestyrelsen, når det er klar.
- Drøftelse af budgetlægning
Kort drøftelse om budgetlægning. Rullende budget blev drøftet, men afvises, hvis det pålægger foreningen ekstra administrationsomkostninger. Arbejdsgangen er, at budget for efterfølgende år godkendes af bestyrelsen i 4. kvartal, og budgettet præsenteres på førstkommende generalforsamlingen sædvanligvis i maj.
- Formandens orientering
Intet nyt fra formanden.
- Sekretariatets orientering
- Opsamling på tema-aften om bestyrelsesarbejde
Godt arrangement med mange gode snakke om bestyrelsesarbejde. God drøftelse af hvordan vi arbejder, hvad vores roller er og hvilke arbejdsopgaver, der ligger i bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen nævnte, at det er en styrke, at bestyrelsesmedlemmerne kommer godt ud af det med hinanden, at nye i bestyrelsen føler sig godt modtaget, godt med forskellige meninger og holdninger – det giver mest mulig fremdrift. Der er ikke mange afbud til bestyrelsesmøderne, hvilket også er et godt tegn.
Bestyrelsen får slides fra tema-aften tilsendt sammen med dette referat.
- Generalforsamling torsdag d. 25. maj 2023 kl. 16:00
Sekretariatet sender indkaldelse til generalforsamling ud til medlemmerne. I den forbindelse efterspørges forslag til dagsorden.
Hvis sekretariatet modtager indkommende forslag, er det aftalt, at bestyrelsen orienteres pr. mail.
Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er ikke relevant i år.
Sekretariatet spørger Morten Steen Sørensen, om han vil opstille som dirigent for generalforsamlingen.
Aftalt at generalforsamlingen afholdes på Nefovej 50 (Norbis Park), samt at der serveres kaffe til mødet og efterfølgende sandwich, øl og vand i forbindelse med fagligt oplæg.
Det er aftalt, at der er tilmelding til generalforsamlingen af hensyn til forplejningen. Bestyrelsen er automatisk tilmeldt. Kun i tilfælde af afbud skal sekretariatet have besked.
Det er aftalt, at der efter generalforsamlingen vil være et oplæg om grundvandsparker.
- Bestyrelses årshjul
Årshjulet gennemgås. Der skal gennemføres valg i løbet af efteråret.
Bjarne Thomsen (Nord), Anders (Nr. Sundby/Vadum), Kim (Sydvest) og Michael (Sydøst) er på valg.
- Ny hjemmeside
Foreningen har fået ny hjemmeside. Opfordring til at kigge på den hjemmefra. Er der forslag til ændringer eller information, som mangler, vil sekretariatet rigtig gerne have en tilbagemelding. Hjemmesiden præsenteres også på generalforsamlingen.
- Handleplaner for vandværker
Projektet forventes igangsat i løbet af foråret 2023. Område for pilotprojekt er ændret til område syd for Aalborg og omfatter vandværkerne Godthåb, Svenstrup og Ellidshøj samt kildepladserne Volsted, Ferslev og Flødal. Opgaven vedr. handleplaner kommer fra Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvoraf det fremgår, at der skal ske en opdatering af handleplaner. Det er hensigten at inddrage information fra alle relevante kilder (overvågning, tilsyn, rapporter mv.).
- Forelæggelse af eventuelle punkter til bestyrelsens behandling og eventuelle beslutninger, herunder sager om afslutning af frivillige aftaler
Intet.
- Eventuelt
- Orientering om fund af PFAS
Bestyrelsen fik orientering om de enkelte fund af PFAS i forbindelse med grundvandsovervågningen i 2022-2023.
- Nye medlemmer i GVA?
Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg er ikke en lukket forening og optager gerne nye medlemmer. På seneste vandplanudvalgsmøde er invitation til vandværkerne i Nibe-området om optagelse i GVA blevet overbragt.
Bestyrelsen skal have drøftet betingelserne for optagelse i GVA, hvis der kommer et vandværk, som gerne vil indtræde i foreningen.
- Stillingtagen til enkelte punkters fortrolighed
Intet.
- Kommende møder
Generalforsamling, torsdag den 25. maj kl. 16.00, Norbis Park, Nefovej 50, 9310 Vodskov
Bestyrelsesmøde, mandag den 21. august kl. 16.30
Bestyrelsesmøde, torsdag den 30. november kl. 16.30